Lavado De Dinero

24 de feb 2024

México preside organismo mundial contra el lavado de dinero

Eliza de Anda Madrazo se convierte en la primera mujer en 20 años en asumir el cargo

23 de feb 2024

¿Qué es el GAFI y por qué es importante para México?

La presidencia del GAFI será asumida por Elisa de Anda Madrazo, funcionaria de la SHCP, la primera mujer en ocupar este puesto en más de 20 años

20 de dic 2023

Vinculan a proceso a hermana y sobrino de García Luna por lavado de dinero

La hermana y sobrino del exsecretario de Seguridad Genaro García Luna enfrentan cargos por lavado de dinero y delincuencia organizada

18 de dic 2023

Otorgan prisión domiciliaria a exgobernador Roberto Borge por lavado de dinero

El exgobernador de Quintana Roo también permanecerá en prisión oficiosa por estar vinculado a proceso por el delito de delincuencia organizada

25 de ago 2023

Casinos y joyeros sabotean reformas contra el lavado de dinero, acusa Santiago Nieto

El extitular de la UIF, Santiago Nieto, dijo que grupos de interés obstruyen seis iniciativas para cumplir al GAFI

4 de ago 2023

Congreso de Colombia inicia investigación contra Gustavo Petro tras declaraciones de su hijo

Nicolás Petro reveló que parte del dinero recibido de manera ilegal de un narcotraficante fue para la campaña presidencial de su padre

27 de may 2023

Policía de Nicaragua investiga a su diócesis por lavado de dinero

Se detectó actividad ilícita en el manejo de fondos y recursos en cuentas bancarias de varios sacerdotes.

12 de abr 2023

EU devolverá casi 5 mil mdp a México que fueron desviados en Coahuila

El dinero fue confiscado a Héctor Javier Villarreal, ex funcionario de la entidad durante la administración de Humberto Moreira

15 de mar 2023

Condenan al exgobernador Tomás Yarrington a 9 años de prisión en EU

El exgobernador de Tamaulipas ya había confesado que aceptó más de 3.5 millones de dólares en sobornos

13 de mar 2023

Hijo del senador José Luis Pech usó la Universidad Politécnica de Quintana Roo para lavar dinero

Un juez federal lo vinculó a un segundo proceso por contratos que suman más de 97 millones de pesos

25 de feb 2023

Sanción histórica a empresas de criptomonedas por 33 mil mdd

De ese monto, 67 por ciento corresponde a las sanciones impuestas a empresas rusas acusadas de lavar dinero y narcomenudeo

21 de feb 2023

Por corrupción, la otra demanda que García Luna enfrenta en EU

El proceso legal interpuesto por la UIF en 2021 por ahora se encuentra inactiva por una apelación no resuelta

11 de oct 2022

La honestidad es mi escudo protector: AMLO sobre libro El Rey del Cash

El pasado domingo salió a la venta el libro de Elena Chávez donde se habla del presidente mexicano

24 de ago 2022

Nicaragua pide a Interpol capturar a empresario mexicano-nicaragüense por lavado

Mario Hurtado Jiménez dueño de la empresa Prisa, se encuentra prófugo de la Justicia

6 de jul 2022

Dictan prisión preventiva a Víctor Garcés por delincuencia organizada y lavado de dinero

Se presume que habría hecho transferencias por 50 millones de dólares a través de empresas arrendadoras e inmobiliarias.

28 de jun 2022

Credit Suisse, segundo mayor banco de Suiza, blanqueó dinero

Un tribunal considera que no evitó que traficantes búlgaros blanquearan ganancias entre 2004 y 2008

4 de abr 2022

Liberan a La Negra, hija de El Mencho, tras 25 meses en prisión en EU

Autoridades de EU acusaron a Jessica Oseguera de lavado de dinero para empresas vinculadas al CJNG

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