La Fiscalía General de la República inició la carpeta de investigación 934/2021 por el presunto delito de lavado de dinero en contra de la empresa Aras Investment Business Group, como parte de las diligencias que llevan a cabo en contra de esta empresa de inversión en el estado de Chihuahua.
Refirió que esta investigación fue la que generó que le congelaran las cuentas a la empresa Aras y que no fue por motivo de la del estado, ya que la Fiscalía General de Chihuahua sólo mantiene el aseguramiento precautorio de los bienes en la capital, con el objetivo de que no sean comercializados o entregados a terceras personas.
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Parte de la información es la que han reunido las corporaciones locales como los abogados, quienes fueron informados que la empresa mantiene una carpeta de investigación, por presuntas acciones relacionadas con lavado de dinero, lo cual cometieron durante el año 2021, que fue uno de los más exitosos de la empresa en cuestión.
El abogado Mariano Cordero comentó que la carpeta se tiene documentada y que es parte fundamental para que la misma FGR acepte investigar a la empresa, ya que existen miles de personas que han denunciado a la misma por haber captado el dinero público y que se puede complementar con la de “lavado de dinero”.
Refirió que esta investigación fue la que generó que le congelaran las cuentas a la empresa Aras y que no fue por motivo de la del estado, ya que la Fiscalía General de Chihuahua sólo mantiene el aseguramiento precautorio de los bienes en la capital, con el objetivo de que no sean comercializados o entregados a terceras personas.
La empresa Aras Investment durante varios meses estuvo en el centro de atención de decenas de ciudadanos, luego de que patrocinaran eventos con diversos artistas, llenaran de espectaculares la ciudad, compraran y vendieran cientos de domicilios, adquirieran vehículos y pagaran llamativos intereses a los inversionistas de la empresa.
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Hasta el momento no se tiene conocimiento de la información que integra la carpeta de investigación en cuestión, sin embargo, se dio a conocer de parte de las autoridades federales que han entablado comunicación con las autoridades locales para resolver el caso de Aras en el estado de Chihuahua.
